Политика AML/KYC
Прозрачность и безопасность — фундамент VzhuhPay. Мы защищаем нашу экосистему от грязных активов.
1. Общие положения
Настоящая Политика противодействия отмыванию денег (AML) и "Знай своего клиента" (KYC) разработана для предотвращения использования инфраструктуры VzhuhPay в незаконных целях. Мы строим легальный мост между цифровыми активами и реальной экономикой.
2. Мониторинг блокчейн-транзакций
Каждая входящая транзакция проходит автоматизированный скоринг. Наша система анализирует происхождение активов с использованием передовых AML-провайдеров. Средства, поступившие с адресов, связанных с Darknet-маркетплейсами, миксерами или взломами, помечаются как высокорисковые.
3. Политика "Знай своего клиента" (KYC)
Мы ценим приватность наших пользователей при совершении повседневных микротранзакций. Однако система работает на базе динамических лимитов. В случае выявления аномальной активности или превышения базовых объемов транзакций, алгоритмы VzhuhPay могут инициировать процедуру верификации личности.
4. Блокировка активов
В случае получения активов с High-Risk рейтингом (свыше 75% по данным аналитических систем), VzhuhPay оставляет за собой право временно заморозить баланс пользователя до выяснения обстоятельств происхождения средств.
5. Правовое взаимодействие
Будучи технологическим проектом, мы действуем в строгом соответствии с международным правом. Мы готовы сотрудничать с уполномоченными правоохранительными органами исключительно по официальным запросам.